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辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决

阅读量:3167      2019-12-01 12:08:03

证券代码:600303证券缩写:曙光证券公告编号。:2019-049

辽宁曙光汽车集团有限公司

关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:辽宁省丹东市振兴区鸭绿江街889号丹东黄海汽车有限公司会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议采用现场会议注册投票和网上投票相结合的方式进行。会议的召开、召集和表决符合《公司法》及其他相关法律、法规、规章和公司章程的相关规定。会议由胡新文主席主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司有8名现任董事和1人出席。董事张洪亮、宫城、梁李文、许邵军、赵航、许志华、俞敏因工作原因未能出席本次会议。

2.公司有3名现任主管和1名与会者。监事于洪、秦锋因工作原因未能出席本次会议。

3.董事会秘书纳塔出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于沈阳经济技术开发区土地使用权及地上建筑物、附着物出售的议案

审查结果:通过

投票:

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京金都律师事务所

律师:范戚慧、康亚晨

2、。

律师见证结论意见:

金杜律师认为,本次公司股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定。出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事签字确认,并加盖公司印章;

2.由律师事务所注册主任签署并盖章的法律意见书。

辽宁曙光汽车集团有限公司

2019年10月15日

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